| ဖြစ်ခဲ့သည် | |
|---|---|
| နာမည်အပြည့်အစုံ | Nirav Deepak မိုဒီ |
| အလုပ်အကိုင် | စီးပွားရေးသမား (ရတနာဒီဇိုင်နာ) |
| ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ & ပိုမို | |
| အမြင့် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) | စင်တီမီတာ၌တည်၏ - 168 စင်တီမီတာ မီတာအတွက် - 1.68 မီတာ ပေလက်မ၌တည်၏ - ၅ '၆ ' |
| အလေးချိန် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) | ကီလိုဂရမ်၌တည်၏ - 65 ကီလိုဂရမ် ပေါင်ထဲမှာ - 143 ပေါင် |
| မျက်လုံးအရောင် | အနက်ရောင် |
| ဆံပင်အရောင် | အနက်ရောင် (ဝက်ဝံလုံး) |
| ကိုယ်ပိုင်ဘဝ | |
| မွေးနေ့ | 27 ဖေဖော်ဝါရီလ 1971 |
| အသက် (၂၀၁၈ ခုနှစ်ကဲ့သို့) | ၄၇ နှစ် |
| မွေးရပ်မြေ | ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၊ |
| ရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာ / နေရောင်နိမိတ် | ငါး |
| နိုင်ငံသား | အိန္ဒိယ |
| ဇာတိမြို့ | Palanpur, Banaskantha, Gujarat, India |
| ကောလိပ် | The Wharton School, Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်၊ |
| ပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်း | ကောလိပ်ကျောင်းထွက် |
| မိသားစု | ဖခင် - Deepak Keshavlal Modi (ရတနာ) အမေ - အမည်မသိသော အစ်ကို - Neeshal မိုဒီ  နှမ - မသိသော မိခင် ဦး လေး - Mehul Choksi  အဘိုး - Keshavlal မိုဒီ |
| ဘာသာတရား | ဂျိန်းဝါဒ |
| ဇာတ် | Palanpuri ဂျိန်း |
| ဝါသနာ | စာဖတ်ခြင်း၊ ပန်းချီနှင့်ခရီးသွားခြင်း |
| အငြင်းပွားစရာ | ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ပွန်ဂျပ်အမျိုးသားဘဏ် (PNB) တွင်လိမ်လည်မှုဟုစွပ်စွဲခံရသူ₹ ၁၁,၄၀၀ ကျော်၌ငွေခဝါချမှုတားဆီးရေးအက်ဥပဒေ (PMLA) အရ Choksi နှင့် Nirav Modi တို့ကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် PNB ကစွပ်စွဲခံထားရသောကုမ္ပဏီများသည်၎င်း၏မွန်ဘိုင်းဌာနခွဲသို့စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ လာရောက်၍ ပြည်ပကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများအားပေးချေရန် ၀ ယ်ယူသူများ၏အကြွေးကိုတောင်းခံခဲ့သည်။ သူတို့ကသူတို့ဟာအရင်ကဒီလိုပစ္စည်းမျိုးတွေကိုအပေါင်ပစ္စည်းမပေးဘဲသုံးခဲ့ဖူးတယ်လို့ဆိုတယ်။ ဤဘဏ်အနေဖြင့်ဘဏ်သည်မှတ်တမ်းများကိုစစ်ဆေးပြီးမည်သည့်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုမျှမတွေ့ပါ။ နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ PNB အနေဖြင့်ဘဏ်၏အငယ်တန်း ၀ န်ထမ်း ၂ ဦး သည် SWIFT interbank messaging system ကို (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွင်အသုံးပြုသည်) သည်ဘဏ်၏ကိုယ်ပိုင်စနစ်တွင်ငွေသွင်းခြင်းများမပြုပဲ LOUs ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် ထိုကဲ့သို့သောငွေပေးငွေယူရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိဘဲနှစ်ပေါင်းများစွာသွားလေ၏။ |
| အကြိုက်ဆုံးအရာ | |
| အကြိုက်ဆုံးမင်းသမီး | Priyanka chopra , ကိတ် Winslet, ဒါကိုတာဂျွန်ဆင်, Jacqueline fernandez , Sonam Kapoor က , မေီအဒမ် |
| အကြိုက်ဆုံးအရောင် (များ) | အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အပြာရောင်၊ ပန်းရောင် |
| အကြိုက်ဆုံးနာရီများ | Swatch Trésor Magique, IWC Novecento, Vacheron Constantin Malte tourbillon, Rolex ပလက်တီနမ် |
| မိန်းကလေးများ၊ ရေးရာနှင့်ပို | |
| အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ | လက်ထပ်ခဲ့သည် |
| ဇနီး / အိမ်ထောင်ဖက် | Ami Modi  |
| ကလေးများ | သူတို့က - ရိုဟင်ဂျာ သမီးတို့ - Apasha နှင့် Ananya  |
| ပုံစံတည်ငြိမ်မှု | |
| ကားစုဆောင်းခြင်း (များ) | One Rolls Royce Ghost၊ Mercedes Benz GL အတန်းအစားနှစ်ခု၊ One Porsche Panamera၊ အဆင့်မြင့်ဟွန်ဒါကားသုံးစီး၊ Toyota Toyota Fortuner၊ One Bentley  |
| ငွေစက္ကူ | |
| နှစ်စဉ်လည်ပတ်ငွေကြေး (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) | ₹ကု,000ေ 20000 |
| အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) | $ 1.76 ဘီလီယံ / ₹ 11,000 ကုresေ |
Nirav Modi နှင့်ပတ်သက်ပြီးလူသိနည်းတဲ့အချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
- Nirav Modi ဆေးလိပ်သောက်ပါသလား။ မဟုတ်ပါ
- Nirav Modi သည်အရက်ကိုသောက်ပါသလား
- Nirav Modi ကိုဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၊ Antwerp ရှိဂူဂျာရတီမိသားစုမှမွေးဖွားခဲ့သည်။
- ၁၉၄၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင်သူ့အဖေသည်စိန်လုပ်ငန်းကိုကျော်ကြားသောတိုင်းပြည်တွင်စိန်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရန်ဘယ်လ်ဂျီယံသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
- သူ၏ဖခင်သည်စိန်ရတနာရတနာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူသည်အတွင်းပိုင်းအလှဆင်ခြင်းတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
- သူ၏မိသားစုသည်စိန်နှင့်လက် ၀ တ်ရတနာများကိုမျိုးဆက်ခုနစ်ဆက်ပတ်လုံးလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
- သူ၏မိခင် ဦး လေး Mehul Choksi သည်လည်းရတနာလုပ်ငန်း၌ကျော်ကြားသောမျက်နှာဖြစ်သည်။ သူသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလက်ဝတ်ရတနာလက်လီကုမ္ပဏီ Gitanjali Gems ၏ CEO နှင့်မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။
- အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်တွင်သူသည်ကောလိပ်ကိုစွန့်ခွာပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံသို့သူ ဦး လေး Mehul Choksi နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူသည်ထိုတွင် ၁၀ နှစ်ခန့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
- ၁၉၉၉ တွင်သူသည်စိန်ဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်ကျောက်မျက်လုပ်ငန်း Firestar Diamond International ကိုစတင်ခဲ့သည်။
- ၂၀၀၅ နှင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်သူသည်ရတနာဖြန့်ဖြူးရေးနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြစ်သော Sandberg & Sikorsky နှင့်အခြားအမည်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သူ၏အမေရိကန်သူငယ်ချင်း Fredrick Goldman ထံမှဝယ်ယူခဲ့သည်။
- 2010 ခုနှစ်တွင်သူသည်အောင်မြင်မှု၏မိုsk်းကောင်းကင်ခုနစ်ခုမှသူ့ကိုဆောင်ခဲ့နှင့်ခရစ်ရဲ့လေလံပွဲအတွက် 16,29 ကုreေရူပီးအဘို့အရောင်းချခဲ့သည့်လက်ရာလည်ဆွဲ, အဆိုပါ Nirav Modi ရဲ့ Golconda လည်ဆွဲ, ဒီဇိုင်းခဲ့သည်။
- သူ၏စတိုးဆိုင်များသည်ဟောင်ကောင်၊ ဂျပန်၊ ဗြိတိန်၊ ယူအက်စ်အေ၊ အိန္ဒိယနှင့်အခြားသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၆ နိုင်ငံတွင်ရှိသည်။
- သူ၏စတိုးဆိုင်ကိုယူ။ အက်စ်။ အေ .၊ နယူးယောက်၌ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမီဒီယာများအားအထူးဂရုပြုခဲ့သည်။ ဤတွင်သူ၏စတိုးဆိုင်ဖြန့်ချိမှု၏အချို့သောအရိပ်အမြွက်။
- ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင်ပန်ဂျပ်အမျိုးသားဘဏ်သည်ကုလားတန်ရူပီး ၁၁,၄၀၀ ဝန်းကျင်ရှိလိမ်လည်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ FIR ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာအရပန်ဂျပ်အမျိုးသားဘဏ်မှ ၀ န်ထမ်းအနည်းငယ်သာ Nirav ၏အမည်ဖြင့်တာ ၀ န်ခံစာပေးစာ (LoU) ကိုလူတစ် ဦး ကနိုင်ငံတကာဝယ်ယူမှုပြုလုပ်နိုင်ပြီးထိုပမာဏကိုဘဏ်မှသတ်မှတ်ထားသောကာလ (သုံးလ) အထိပေးချေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ တ ဦး တည်းရဲ့အကြွေးထည့်သွင်းစဉ်းစား, လူတစ် ဦး မှ LoU ထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။ ဤတွင်ကိစ္စတွင် Nirav Modi သည်ဤ LoU ကိုယူပြီး Rough Diamonds အပါအ ၀ င်ဝယ်ယူမှုအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်မလုပ်ရသေးသောပမာဏနှင့် Nirav Modi ၏အကောင့်သို့တိုက်ရိုက်သွားခဲ့သည်။
- ရင်းမြစ်များအရပန်ဂျပ်အမျိုးသားဘဏ်မှတာဝန်ရှိသူများသည် SWIFT (Worldwide Interbank Financial Telecommunication Society for Society) တွင်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြခြင်းမရှိပေ။ ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအား၎င်းတို့၏ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ကူညီသည်။ အဆိုပါဘဏ်သည်သူ၏ LoU ၏ဝယ်ယူတရားဝင်မှုသက်တမ်းတိုးအပေါ်ဆက်ပြောသည်နှင့်ပင်ဘဏ်၏အရောင်းအများ၏တစ် ဦး ချင်းစီနှစ်စဉ်စာရင်းစစ်ပြီးနောက်, ပြissueနာကိုအရာရှိများကကြီးပြင်းမခံခဲ့ရပါဘူး။
- PNB ပြီးနောက်၊ Axis Bank၊ Allahabad Bank, India Bank ကဲ့သို့သောအခြားဘဏ်များကလည်းဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ သူတို့၏ FIR များအပြီးတွင်လိမ်လည်မှုပမာဏသည်ကုလားတန်ရူပီး ၁၄,၄၀၀ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။
- ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင်အစီရင်ခံစာအရပြည်ပရေးရာ ၀ န်ကြီးဌာနသည်သူ၏မိခင် ဦး လေး Mehul Choksi နှင့်အတူသူ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းကိုဆိုင်းငံ့လိုက်သည်။
- အတိုက်အခံပါတီများက ၀ န်ကြီးချုပ်အားဝေဖန်တိုက်ခိုက် Narendra မိုဒီ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဒါဗော့တွင်ကျင်းပသောစီးပွားရေးထိပ်သီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်နေစဉ် Nirav Modi နှင့်သူ၏ဓာတ်ပုံများကိုနှိပ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
- သူသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယအစိုးရသည်သူ့နာမည်ကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ သတင်းများအရသူ၏ဇနီးနှင့်ကလေးများသည်နယူးယောက်သို့မထွက်ခွာမီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရသည်။
- နောက်ထပ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုတွင်ကောလဟာလသတင်းများကနာမည်ကြီးဘောလီးဝုဒ်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးကိုခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည် Priyanka chopra ငွေပေးချေမှုမရှိသည့်ကိစ္စရပ်များအတွက်သူ့ကိုတရားစွဲခဲ့ပြီးသူ၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်လည်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ Facts တွင်သူမ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Natasha Pal က Priyanka သည်ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စမျိုးမပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းနှင့်သူမသည် Nirav Modi နှင့်စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုရန်တရားဝင်ထင်မြင်ချက်ကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သည်။
- လူကြိုက်များတဲ့ဘောလီးဝုဒ်နာမည်ကြီးတွေကြိုက်တယ် Sidharth malhotra , Priyanka Chopra, Lisa ကို Haydon , Sonam Kapoor က , များစွာသောအခြားသူများကသူတို့ collection များကိုဝတ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် Nirav Modi အမှတ်တံဆိပ်ကိုမြှင့်တင်ခဲ့ကြသည်။
- Nirav Modi ၏ BBC News နှင့်အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဗီဒီယိုတွင်သူ၏ဘဝ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
- ဤတွင် Nirav Modi ၏ဇိမ်ကျကျနေထိုင်မှုပုံစံကိုဖော်ပြသောဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။
